Tormot-Consulting
  • O NAS
  • ZAPYTANIE OFERTOWE
  • Aktualności
  • OFERTA
    • Doradztwo podatkowe
    • Kadry i Płace
    • Księgowość
  • BLOG
  • KONTAKT
Jerzy Słodzinka-Doradca Podatkowy nr 03506, Katarzyna Szałkowska - Certyfikat Księgowy MF
nr 67563/2014

Kontrola wykonywanych transakcji

25/5/2017

0 Komentarze

 
Ministerstwo finansów opracowuje projekt ustawy o przeciwdziałaniu  praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jest to nie tylko pomysł MF ale również UE wymaga nowych przepisów. 

Unia Europejska początkowo ustaliła, że limitem transakcji, która będzie zobowiązana raportowaniem, to 15 tysięcy euro. Później jednak się to zmieniło i chcąc zaostrzyć prawo limit spadł z 15 na 10 tysięcy euro, co w przeliczeniu daje nam 45 tysięcy złotych. Rok temu został przyjęty przez Sejm postulat o tym aby w Polsce taki limit   transakcji gotówkowej będzie wynosił 15 tysięcy złotych i był to zdecydowanie niższy limit niż zakładała UE. Unia Europejska jednak nie ogranicza państw członkowskich. Jeżeli jakieś Państwo uważa, że dane transakcje powinny być bardziej kontrolowane to nie jest ważna już wysokość takiej transakcji, a zatem ze względu na podejrzenia może odbyć się kontrola. Jednak w Polsce chce się zastosować odwrotne prawo tj. raportowanie wszystkich transakcji powyżej 15 tysięcy złotych bez wyjątku ale minusem jest to, że nie będą one weryfikowane pod względem podejrzliwości danego elementu. Według raportów i doniesień Polska się dorównać Hiszpanii i Portugalii zaostrzając przepisy i według wiceministra Leszka Skiby do budżetu Państwa trafi 2 mld złotych. 
​
​Między innymi ta zmiana dotyka banki, firmy ubezpieczeniowe będą musiały informować o każdych wykonywanych transakcjach powyżej 15 tysięcy złotych. Nie jest to przepis zgodny z dyrektywą Unii Europejskiej i zapewne nie pomoże małym i drobnym przedsiębiorcom czy też np. w handlu detalicznym ale zobaczymy czy projekt nowej ustawy będzie miał poparcie.  
0 Komentarze



Odpowiedz

    Archiwum

    Październik 2018
    Wrzesień 2018
    Listopad 2017
    Wrzesień 2017
    Sierpień 2017
    Lipiec 2017
    Czerwiec 2017
    Maj 2017
    Kwiecień 2017
    Marzec 2017
    Luty 2017
    Styczeń 2017
    Grudzień 2016
    Listopad 2016
    Październik 2016
    Wrzesień 2016
    Sierpień 2016
    Lipiec 2016
    Czerwiec 2016
    Maj 2016
    Kwiecień 2016
    Marzec 2016
    Luty 2016
    Styczeń 2016

    ​Do opłacenia podatków pozostało jeszcze:

    Kanał RSS

    Czynności podatkowe
    podatki
    ​
    Prawo pracy
    Terminy
    Ubezpieczenia społeczne
    zmiany w przepisach
    Propozycje zmian
Tormot Consulting Sp. z o.o.

ul. Górna Wilda 71/3
61-563 Poznań
tel.: 61 852-89-69
e-mail: biuro@tormot.pl
​Polityka Prywatności
Zdjęcia używane na licencji Creative Commons z Dai Lygad, Catface27, GotCredit, 401(K) 2013, Jimmy Benson, thelittleone417, pavelrybin, anka.albrecht